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鸿博股份有限公司关于召开2021年第一次暂时股东大会的提示性布告

鸿博股份有限公司关于召开2021年第一次暂时股东大会的提示性布告

  • 作者: 网易订阅
  • 来源:鸿博平台
  • 发表于2021-07-28
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  • 本公司及董事会全体成员担保音信披露的内容凿凿、切实、完整,异国作假记载、误导性叙述或重大遗漏。

    鸿博股份 有限公司 第五届董事会第二十二次集会于2021年7月12日召开,集会酌夺于2021年7月29日召开公司2021年第一次权且 股东大会 。集会知照照顾已于2021年7月13日刊载于「证券时报」及巨潮资讯网,本次 股东大会 将拔取现场投票与网络投票相结合的式样进行。按照关连章程,现将 股东大会 的有关事项提醒如下:一、集会召开的基本境遇集会届次:2021年第一次权且 股东大会 集会召集人:鸿博股份 有限公司 董事会。

    会议召开的合法、合规性:公司董事会以为本次会议的召集符合有关功令、行政轨则、部门规章、规范性文件和公司章程的规章。

    聚会召开时光:现场聚会召开时光:2021年7月29日下午14:30网络投票时光:2021年7月29日。其中:1、议定深圳证券交易所交易系统进行网络投票的合座时光为2021年7月29日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;

    2、议决深圳证券交易所互联网投票的全体年华为:2021年7月29日9:15至2021年7月29日15:00期间的大肆年华。

    会议召开格式:现场投票及网络投票相结合的格式。公司将议决深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向合座股东供应网络形式的投票平台,公司股东可能在上述网络投票时光内议决上述系统使用表决权。

    同一股份只能选拔现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

    股权登记日:本次集会股权登记日为2021年7月23日。

    到场标的目的:1、截至2021年7月23日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权到场 股东大会 ,并没关系书面托付代理人到场会议或加入表决,该股东代理人无须是公司的股东,授权托付书见附件二。

    2、公司董事、监事及高档管理人员;

    3、公司礼聘的见证律师及公司邀请的其他高朋。

    聚会场所:福建省福州市仓山区南江滨西大道二十六号鸿博梅岭观海B座21层聚会室二、聚会审议事项1、「关于推举钟鸿钧先生任独立董事的议案」2、「关于补选非职工代表监事的议案」注:1、议案一为普通决议议案,议案二为累积投票议案。

    孑立董事候选人的服务资格和孑立性已经 深交所 备案考查无异议。

    2、议案内容详见2021年7月13日「证券时报」与巨潮资讯网公司披露的「第五届董事会第二十二次集会决议布告」及其他重大事项相关布告。

    3、公司将对议案遵守相关规章推行中小投资者独立计票并披露投票后果,其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及独立或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

    三、提案编码本次 股东大会 议案对应“提案编码”一览表本次 股东大会 设置总议案,股东对总议案进行表决代表对除累积投票外其他议案统一表决。

    四、聚会注册事项注册时光:2021年7月27日9:30-11:30、14:30-16:30。

    登记地方:福建省福州市仓山区南江滨西大道二十六号鸿博梅岭观海B座21层鸿博股份 有限公司 证券部登记方法:1、自然人股东亲自到场的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人到场的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

    2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件、证券账户卡办理备案;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件、证券账户卡办理备案。

    3、异地股东可凭以上有关证件选择信函或传真式样挂号,不接纳电话挂号。

    4、其他事项:出席本次聚会者食宿费、交通费自理。

    联系人:李泽文 游清泉联系电话:「0591」 88070028;传真: 「0591」 88074777邮政编码:350002五、参加网络投票的具体操作历程在本次 股东大会 上,股东没关系经由过程 深交所 交易系统和互联网投票系统参与投票,网络投票的具体操作历程见附件一。

    六、备查文件1.第五届董事会第二十二次会议决议。

    2.第五届监事会第十七次会议决议。

    特此公告。

    鸿博股份 有限公司 董事会二〇二一年七月二十六日附件一:参与网络投票的具体操作过程一.网络投票的步骤1.普通股投票代码与投票简称:投票代码为“362229”,投票简称为“鸿博投票”。

    2.填报表决私见或推举票数。

    对付非累积投票议案,填报表决定见,同意、反对、弃权;

    看待累积投票提案,填报投给某候选人的推举票数。上市公司股东应该以其所拥有的每个提案组的推举票数为限进行投票,股东所投推举票数超越其拥有推举票数的,或者在差额推举中投票超越应选人数的,其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,能够对该候选人投0票。

    表二、累积投票制下投给候选人的推选票数填报一览表各议案股东拥有的推选票数举例如下:推选非职工代表监事股东所拥有的推选票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可能将票数平均分派给二位非职工代表监事候选人,也可能在二位非职工代表监事候选人中任性分派,但总数不得胜过其拥有的推选票数。

    3.股东对总议案进行投票,视为对除累计投票提案以为的其他一共提案表达无别看法。

    股东对总议案与全部提案频频投票时,以第一次灵验投票为准。如股东先对全部提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的全部提案的表决成见为准,其他未表决的提案以总议案的表决成见为准;如先对总议案投票表决,再对全部提案投票表决,则以总议案的表决成见为准。

    二.经过议定 深交所 贸易系统投票的步调1.投票时间:2021年7月29日的贸易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三.通过 深交所 互联网投票系统投票的步调1.互联网投票系统初步投票的时光为2021年7月29日上午9:15,完结时光为2021年7月29日下午3:00。

    2.股东经由过程互联网投票系统进行网络投票,需依据「深圳证券交易所投资者网络供职身份认证业务辅导」的规定处理身份认证,赢得“ 深交所 数字证书”或“ 深交所 投资者供职密码”。全部的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn法规辅导栏目查阅。

    3.股东根据获得的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规章时间内议定 深交所 互联网投票系统进行投票。

    附件二: 鸿博股份 有限公司 2021年第一次暂且 股东大会 授权托付书鸿博股份 有限公司 :兹托付 老师/小姐代表托付人到场鸿博股份 有限公司 2021年第一次暂且 股东大会 ,受托人有权依照本授权托付书的指点对该次 股东大会 审议的事项进行投票表决,并代为订立该次 股东大会 必要订立的相干文件。本授权托付书的有效期限为自本授权托付书订立之日起至该次 股东大会 结束时止。

    委托人对受托人的表决指示如下:特殊证明事项:1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。倘使委托人对某一审议事项的表决私见未作满堂指示或许对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思定夺对该事项进行投票表决。

    2、授权委托书可按以上体式格局低廉甜头;委托人为法人的,应该加盖单元图章。

    委托人单位名称或姓名: 委托人证券账户卡号:委托人身份证号码: 委托人持股数量和性质:受托人: 受托人身份证号码:签署日期: 年 月 日

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